鞍重股份：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知更正公告2016-12-02
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—074
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于 2016 年 12 月 1 日 在《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《鞍重股份关于召
开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016—072 ），由于工
作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容补充更正如下：
一、会议议题
更正前：
1、审议《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》；
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》；
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》。
以上议案已通过公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次
会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公
告。
更正后：
1、审议《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》；
1.1 选举杨永柱先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举黄涛先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李秀艳女士为公司第四届董事会董事
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1.4 选举刘向南先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举石运昌先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举徐晶明女士为公司第四届董事会董事
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举程国彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举王君先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举李卓女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》；
3.1 选举韩秀冰女士为公司第四届监事会监事
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》。
议案 1 至 议案 3 将采用累积投票制表决，非独立董事候选人的任职资格尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已通过公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次
会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公
告。
二 、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
更正前：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票程序如下：
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2016 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票简称 买卖方向 买卖价格
362667 鞍重投票 买入 对应申报价格
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3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码 362667；
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代
表议案 1。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案 委托价格
议案内容
序号 (元)
1 《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》 1.00
2 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 2.00
3 《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》 3.00
4 《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》 4.00
5 《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》 5.00
(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”
如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(5)确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种
表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
(1) 网络投票不能撤单；
(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
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(5) 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程：
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。
(2) 激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后 5
分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月
20 日 15:00 至 2016 年 12 月 21 日 15:00。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
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另行通知。
更正后：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
三、附件 2
更正前：
附件二：授权委托
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》
2 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3 《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》
4 《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5 《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》
说明：
1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视
为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
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委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
更正后：
附件二：授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。
序号 议案名称 表决意见
累积投票制议案 票数
1 《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》 累积投票制
1.1 选举杨永柱先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举黄涛先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李秀艳女士为公司第四届董事会董事
1.4 选举刘向南先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举石运昌先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举徐晶明女士为公司第四届董事会董事
2 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票制
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2.1 选举程国彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举王君先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举李卓女士为公司第四届董事会独立董事
3 《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》 累积投票制
3.1 选举韩秀冰女士为公司第四届监事会监事
序号 非累计投票制议案名称 同意 反对 弃权
4 《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5 《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》
说明：
1、上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏
中填写同意的股数，否则无效。实行累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所
持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权
按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有
的 投票权均分给打“√”的候选人）；
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”,同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对
某一议案不进行选择视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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四、补充内容
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案 议案
议案内容
序号 编码
1 《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》
1.1 选举杨永柱先生为公司第四届董事会董事 1.01
1.2 选举黄涛先生为公司第四届董事会董事 1.02
1.3 选举李秀艳女士为公司第四届董事会董事 1.03
1.4 选举刘向南先生为公司第四届董事会董事 1.04
1.5 选举石运昌先生为公司第四届董事会董事 1.05
1.6 选举徐晶明女士为公司第四届董事会董事 1.06
2 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举程国彬先生为公司第四届董事会独立董事 2.01
2.2 选举王君先生为公司第四届董事会独立董事 2.02
2.3 选举李卓女士为公司第四届董事会独立董事 2.03
3 《关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案》
3.1 选举韩秀冰女士为公司第四届监事会监事 3.01
4 《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》 4.00
5 《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》 5.00
(2) 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
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选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2016 年 12 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，因本次更正给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 1 日
