鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2016—079




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 21 日 17:00 在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 11 月 30 日以通讯、邮件
等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    监事会选举韩秀冰女士担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任
期。后附监事会主席韩秀冰女士简历。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
    公司第四届监事会第一次会议决议
    特此公告
                                               鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                       二〇一六年十二月二十一日
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附：第四届监事会主席韩秀冰简历：

    韩秀冰女士， 1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历；曾就职于鞍山顺天股份有限公司、2000 年进入鞍重机器厂工作；现任鞍重
股份综合部部长。
    韩秀冰女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩秀冰女士未持有本公司股票，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法
院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。