鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2017—016




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 28 日 10：00 在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 13 日以通讯、邮件等
方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中：独立董事李卓女士、董事刘向南先生、董事石运
昌先生传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代
理人利用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2017 年 4 月 19 日
至 2018 年 4 月 18 日。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 9,000 万元的闲
置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚
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动使用。授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
       具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
       （三）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于鞍山重型矿山机器股份有限公司与京山鞍顺建材有限公司关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先
生、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。
       具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
       （四）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于鞍山重型矿山机器股份有限公司与京山华夏工贸科技有限公司关联交易的议
案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先
生、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。


三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第二次会议决议
       （2）、 公司第四届监事会第二次会议决议
       （3）、 公司独立董事发表的相关独立意见
       （4）、 海通证券关于鞍重股份使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的核查意见


       特此公告
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一七年三月二十八日