鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2017—017




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 28 日 11:00 在公司 3 楼会议室以
现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 13 日以通讯、邮件等方
式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代
理人利用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2017 年 4 月 19 日
至 2018 年 4 月 18 日。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 9,000 万元的闲
置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚
动使用。授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
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   三、审议通过《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司与京山鞍顺建材有限
公司关联交易的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    四、审议通过《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司与京山华夏工贸科技
有限公司关联交易的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。


三、备查文件
   公司第四届监事会第二次会议决议
   特此公告
                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇一七年三月二十八日