鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2017—044




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 2 日 14：00 在公司 3 楼会议室以
现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 18 日以通讯、邮件等方
式发出，本次会议由公司董事李秀艳女士主持，应出席本次会议的董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中：独立董事李卓女士、独立董事王君先生、董事黄涛先生、
董事石运昌先生传签，董事长杨永柱先生因公出差，委托董事李秀艳女士代为表
决）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
    同意公司 2016 年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计
14,667,748.78 元。独立董事对该事项发表了独立意见。
    公司本次计提资产减值准备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司
2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-043）。
    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》；
    同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）与南
通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际铨”）共同出资 500 万元人民币成
立合资公司（名称以工商注册为准）。
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    本次使用自有资金投资成立合资子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3
日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关
于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》（公告编号：2017-046）。
三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第四次会议决议
    （2）、 公司第四届监事会第四次会议决议
    （3）、 公司独立董事发表的相关独立意见


    特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一七年六月二日