鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份               公告编号：2017—045




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 2 日 15:00 在公司 3 楼会议室以
现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 18 日以通讯、邮件等方
式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    一、审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，计提符合企业
会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
    公司本次计提资产减值准备的信息详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司
2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》；
    经审议，监事会同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖
北鞍重”）与南通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际铨”）共同出资 500
万元人民币成立合资公司（名称以工商注册为准）。
    本次使用自有资金投资成立合资子公司的信息详见公司于 2017 年 6 月 3
日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关
于使用自有资金投资成立合资子公司的公告》（公告编号：2017-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
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三、备查文件
   公司第四届监事会第四次会议决议
   特此公告
                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                 监 事 会
                                          二〇一七年六月二日