鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002667                   证券简称：鞍重股份           公告编号：2017—049




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 27 日 14：00 在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 14 日以通讯、邮件等
方式发出，本次会议由公司董事徐晶明女士主持，应出席本次会议的董事 9 名，
实际出席董事 9 名（其中：董事长杨永柱先生、副董事长黄涛先生、董事刘向南
先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签）。公司监事、部分高管列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
       （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用自有资金成立合资子公司增加注册资本的议案》；
       公司于 2017 年 6 月 2 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自
有资金投资成立合资子公司的议案》，同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公
司（以下简称“湖北鞍重”）与南通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际
铨”）共同出资 500 万元人民币成立合资公司（名称以工商注册为准）。
    为了提高合资公司的盈利能力，双方决定对全资子公司湖北鞍重与南通际铨
共同出资成立的合资公司（名称以工商注册为准）增加注册资本 500 万元人民
币，其中：湖北鞍重以自有资金增加投资 255 万元人民币，南通际铨同比例增
加投资 245 万元人民币。增加后注册资本由 500 万元人民币增加到 1,000 万
元人民币，湖北鞍重占比为 51%，南通际铨股权占比为 49%，双方的股权比例不
变。
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    本次使用自有资金投资成立合资子公司增加注册资本的信息详见公司于
2017 年 7 月 28 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金成立合资子公司增加注册资
本的公告》（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第五次会议决议
    （2）、 公司第四届监事会第五次会议决议


    特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇一七年七月二十七日