鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第五次会议决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份               公告编号：2017—050




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 27 日 15:00 在公司 3 楼会议室以
现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 14 日以通讯、邮件等方
式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事冯微微
女士传签）。本次会议由韩秀冰女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会
议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    一、审议通过了《关于使用自有资金成立合资子公司增加注册资本的议案》；
    经审议，监事会同意双方对全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖
北鞍重”）与南通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际铨”）共同出资成
立的合资公司（名称以工商注册为准）增加注册资本 500 万元人民币，其中：
湖北鞍重以自有资金增加投资 255 万元人民币，南通际铨同比例增加投资 245
万元人民币。增加后注册资本由 500 万元人民币增加到 1,000 万元人民币，湖
北鞍重占比为 51%，南通际铨股权占比为 49%，双方的股权比例不变。
    本次使用自有资金投资成立合资子公司增加注册资本的信息详见公司于
2017 年 7 月 28 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金成立合资子公司增加注册资
本的公告》（公告编号：2017-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议
   鞍山重型矿山机器股份有限公司        第四届监事会第五次会议决议的公告

特此公告
                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                             监 事 会
                                      二〇一七年七月二十七日