鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份           公告编号：2017—054




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 23 日 10：00 在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 10 日以通讯、邮件等
方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李
卓女士、独立董事王君先生传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召
集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
    经董事会审议，同意将公司编制的《2017 年半年度报告》于 2017 年 8 月
24 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以
公告；将《2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8 月 24 日在公司指定信息披 露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
予以公告。
    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经董事会审议，同意将《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于 2017 年 8 月 24 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）予以公告；
        鞍山重型矿山机器股份有限公司             第四届董事会第六次会议决议公告

    独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独
立意见。
    （三）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更会计政策的议案》；
    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕
15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年
6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要
求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会
计准则。
    本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅
对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2017 年半年度财务状况、经营成
果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于
2017 年 8 月 24 日披露的《关于变更会计政策的公告》。
    独立董事对公司变更会计政策事项发表了独立意见。
三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第六次会议决议
    （2）、 公司第四届监事会第六次会议决议


    特此公告
                                        鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一七年八月二十三日