鞍山重型矿山机器股份有限公司                   第四届监事会第八次会议决议的公告
证券代码：002667                   证券简称：鞍重股份              公告编号：2017—072


                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 23 日 14:30 在
公司 3 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 10 月 10
日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名
（其中：监事冯微微女士传签）。本次会议由韩秀冰女士主持，董事会秘书周继
伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
       一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》；
     经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告正文及
全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
       二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    为了满足公司 2017 年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发
展，公司拟通过信用方式分别向兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国银行股份
有限公司鞍山高新区支行申请总计不超过 13,000 万元的综合授信额度。公司董
       鞍山重型矿山机器股份有限公司              第四届监事会第八次会议决议的公告

事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度
申请事宜，并签署相关法律文件。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
    （1） 公司第四届监事会第八次会议决议
    特此公告


                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一七年十月二十三日