鞍山重型矿山机器股份有限公司                2017 年第一次临时股东大会通知
证券代码：002667                证券简称：鞍重股份         公告编号：2017—074




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
          关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 23 日召开，本次会议审议通过了《关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司 2017 年第一次临时股东大会定于
2017 年 11 月 9 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    2017 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 8 日至 11 月 9 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2017 年 11 月 9
日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 11
月 8 日 15:00 至 2017 年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 11 月 3 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2017 年 11 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（辽宁省鞍山市鞍千路 294 号）
二、会议审议事项
    （一）会议议案名称

    1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       （二）议案披露情况
    以上议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别说明
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议议案
将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
        提案编码                    提案名称                    备注
           鞍山重型矿山机器股份有限公司               2017 年第一次临时股东大会通知
                                                             该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
        100                               总议案                     √
 非累积投票提案
       1.00            《关于补选公司第四届董事会独立董              √
                       事候选人的议案》
         2.00          《关于向银行申请综合授信额度的议              √
                       案》
四、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
       （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
       （4）本次股东大会不接受电话登记。
       2、本次股东大会现场登记时间：2017 年 11 月 9 日下午 12:30 至 13:30。采
用信函或传真方式登记的须在 2017 年 11 月 8 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
       3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2017 年第
一次临时股东大会”字样）。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
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   （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
   （二）邮政编码：114051
   （三）联系电话：0412-5213058
   （四）指定传真：0412-5213058
   （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
   （六）联 系 人：张锡刚、张钰
   （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
    鞍山重型矿山机器股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》


   特此公告。
                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2017 年 10 月 23 日
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附件一：股东参会登记表



                         鞍山重型矿山机器股份有限公司

               2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    截止       年   月   日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2017 年第一次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法                    法人股东法定代
人股东营业执照号                        表人姓名
股东账号                                持股数量
出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话                                邮箱
联系地址及邮编
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     附件二：授权委托

                                鞍山重型矿山机器股份有限公司

                          2017年第一次临时股东大会授权委托书
     鞍山重型矿山机器股份有限公司：
            兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
     器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
     见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
     表决权，后果均由本人（本单位）承担。
序
                                     议案名称                         同意     反对        弃权
号
1    《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2    《关于向银行申请综合授信额度的议案》

         说明：
            1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
         2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视
     为弃权；
            3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
     决。
     委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
     身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________
     委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
     受托人身份证号码：_____________________
     委托日期：      年    月   日
     委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三

                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
 议案                                                                      议案
                                        议案内容
 序号                                                                      编码

总议案                       对所有议案统一表决                             100

   1       《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》                1.00

   2       《关于向银行申请综合授信额度的议案》                            2.00

（2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2017 年 11 月 9 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 11 月 9 日（现场股东大会结
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束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。