鞍山重型矿山机器股份有限公司                     关于补选公司独立董事的公告
证券代码：002667              证券简称：鞍重股份              公告编号：2017—076




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                    关于补选公司独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）独立
董事王君先生因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事的申请（详见披露于
2017 年 8 月 24 日的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017―058）。由
于王君先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规
定，王君先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事补选空缺后生效。在
此之前，王君先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
    为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，
公司于 2017 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名西凤茹女士为独立董
事候选人（简历详见附件），并担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司 2017 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事已就本次
补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选西凤茹女士为公司第四届董事会独
立董事候选人。
     特此公告
                                           鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                     董事会

                                               二 0 一七年十月二十三日
         鞍山重型矿山机器股份有限公司               关于补选公司独立董事的公告

附件：
    西凤茹，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1960 年 2 月出生，中国
致公党党员，会计学教授。1984 年 8 月-2015 年 9 月历任辽宁科技大学会计教研
室教师、金融教研室主任、计划财务处副处长、工商管理学院院长等职。2017
年 9 月获得独立董事资格证书。现任聚龙股份董事，鞍山银行独立董事。
    西凤茹女士未持有本公司的股份。西凤茹女士与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。