鞍山重型矿山机器股份有限公司                关于对外投资收购股权的公告
证券代码：002667               证券简称：鞍重股份        公告编号：2017—088




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                     关于对外投资收购股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟通
过股权转让方式受让上海昱鞍工程设备有限公司（以下简称“上海昱鞍”或“标
的公司”）50%股权所认缴的 500 万元出资额，交易完成后公司将合计持有上海
昱鞍 50%的股权。公司已于近期签署了《股权转让协议》。
    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资均属于董事会审议范围，无需提交
公司股东大会审议。
    本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、标的公司基本情况
    （1）基本情况
    公司名称： 上海昱鞍工程设备有限公司
    公司类型： 有限责任公司（国内合资）
    统一社会信用代码：91310117MA1J212D9Q
    住      所：上海市松江区新浜镇许村路 1772 号
    法定代表人：钱蕙
    注册资本： 人民币 1,000 万元整
    成立日期： 2017 年 3 月 10 日
    营业期限： 2017 年 3 月 10 日 至 2037 年 3 月 9 日
    经营范围： 工程设备研发、销售、安装，机械设备、电子产品、建材批发
零售；工程设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，普通机械
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设备加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      股东情况：钱蕙认缴出资 900 万元，持有 90%股权；王美健认缴出资 100 万
元，持有 10%股权。
      （2）主要财务数据
      上海昱鞍目前尚未正式运营。
      三、交易对手方介绍
      （1）钱蕙，女，1962 年 8 月 25 日出生，中专学历。持有上海昱鞍工程设
备有限公司 90%股权。
      （2）王美健，女，1977 年 8 月 7 日出生，硕士研究生学历。持有上海昱鞍
工程设备有限公司 10%股权。
      四、协议的主要内容
      1、协议主体：
      甲方：鞍山重型矿山机器股份有限公司
      乙方 1：钱蕙
      乙方 2：王美健
      2、股权转让内容
      2.1 乙方 1 将其持有的上海昱鞍 45%股权转让给甲方，乙方 2 将其持有的上
海昱鞍 5% 股权转让给甲方。乙方合计转让给甲方的 50%股权所认缴的 500 万元
出资额， 由甲方按照上海昱鞍公司章程的约定实缴到位。甲方不向乙方 1、乙
方 2 支付股权转让款。
      2.2 本次股权转让完成后，甲方持有上海昱鞍 50%的股权，乙方 1 持有上海
昱鞍 45% 的股权，乙方 2 持有上海昱鞍 5%股权。
      2.3 本次股权转让前，上海昱鞍股权结构：

                                    认缴出资额     实缴出资额                  出资
 序号           股东名称                                         持股比例
                                        （万元）    （万元）                   方式
  1                 钱蕙                  900                       90%        货币
  2              王美健                   100                       10%        货币
             合计                        1000                       100%

      本次股权转让后，上海昱鞍股权结构：
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                                    认缴出资额      实缴出资额                  出资
 序号           股东名称                                          持股比例
                                        （万元）     （万元）                   方式
          鞍山重型矿山机器股
  1                                       500                        50%        货币
              份有限公司
  2                 钱蕙                  450                        45%        货币
  3              王美健                   50                           5%       货币
             合计                        1000                        100%

      3、股权变更及出资：
      3.1 乙方 1、乙方 2 同意在本协议签订后，将合计持有的上海昱鞍 50%的股
权出让给甲方，并办理本次股权转让的工商变更登记手续。
      3.2 甲方、乙方 1、乙方 2 应当按照上海昱鞍公司章程承担实缴出资的义务。
      3.3 甲方、乙方 1、乙方 2 应当保持同步出资。
      五、购买标的公司股权的目的、风险及对公司的影响
      1、有利于公司在上海周边地区开展业务，进一步推进公司在沥青混凝土设
备等领域的发展， 挖掘公司新的利润增长点，同时进一步完善公司产业布局。
      2、公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      3、如果本次购买股权成功，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和
技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
      六、备查文件
      1.第四届董事会第九次会议决议
      2.第四届监事会第九次会议决议
          特此公告
                                            鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一七年十二月五日