鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第十会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份           公告编号：2017—096


                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 4 日下午 14：00
在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2017
年 12 月 22 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司副董事长黄涛先生主持，
应出席本次会议的董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事长杨永柱先生、董
事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、部分高
管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于注销全资子公司的议案》；
    公司之全资子公司北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“北京翔科”）
目前已无正常的生产经营活动，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结
构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销北京翔科城
市垃圾设备有限公司。
    本次注销北京翔科不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全
体股东的利益。北京翔科注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，其业
务、债权债务等均由公司承继，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产
生实质性影响。
    公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
    《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第十次会议决议
    （2）、 公司第四届监事会第十次会议决议


    特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇一八年一月四日