鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第十二次会议决议的公告
证券代码：002667                   证券简称：鞍重股份               公告编号：2018—020




                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
       鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 10 日 16:00 在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 3 月 26 日以通讯、邮件等
方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由苏明
丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事
会主席的议案》；
       监事会选举苏明丽女士担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任
期。
       后附苏明丽女士简历。
三、备查文件
       公司第四届监事会第十二次会议决议
       特此公告
                                                鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                        二〇一八年四月十日
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附：第四届监事会主席苏明丽女士简历：

    苏明丽女士，1978 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历,2000
年至今就职于鞍重股份；现任鞍重股份采购部部长。苏明丽女士不持有本公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。苏明丽女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性
文件等要求的任职资格。
    苏明丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”。