鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2018—019 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开及出席情况 (一)、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2018 年 4 月 10 日(星期二)14:00 网络投票时间:2018 年 4 月 9 日 至 2018 年 4 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2018 年 4 月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为:2018 年 4 月 9 日 15:00 至 2018 年 4 月 10 日 15:00。 2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号) 3、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长杨永柱先生 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》已于 2018 年 3 月 21 日登 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 载 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn。 (二)、会议出席情况 1、股东出席总体情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 人 , 代 表 股 份 67,387,571 股,占上市公司有表决权股份总数的 49.5643%。 其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 7 人,代表公 司有表决权股份 5,092,571 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.7456%。 2、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份 66,745,000 股, 占上市公司有表决权股份总数的 49.0916%。 其中,通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 4,450,000 股,占上市公司 股份总数的 3.2730%。 3、网络投票情况 通过网络投票方式出席会议的股东共 4 人,代表公司有表决权股份 642,571 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.4726%。 其中,通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 642,571 股,占上市公司股 份总数的 0.4726%。 4、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案: 1、审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 2、审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 3、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 4、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 5、审议并通过了《关于公司聘用 2018 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 6、审议并通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 7、审议并通过了《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 8、审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 9、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议 案》 表决结果:同意 66,781,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.1006%; 反对 606,071 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8994%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,486,500 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 88.0989%;反对 606,071 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 11.9011%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0%。 10、审议并通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 关联股东杨永柱、温萍、杨琪对该议案回避表决,由非关联股东进行审议表 决。 表决结果:同意 5,177,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 12、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 表决结果:同意 67,387,571 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 5,092,571 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有的 有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。 13、审议并通过了《关于提名苏明丽女士为公司第四届监事会监事候选人的 议案》 表决结果:同意 66,781,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.1006%; 反对 606,071 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.8994%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 4,486,500 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 88.0989%;反对 606,071 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 11.9011%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、王冰 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法 律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。《关于鞍山重型矿山 机 器 股 份 有 限 公 司 2017 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年度股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的 2017 年度股东大会法律意见。 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董 事 会 二〇一八年四月十日