鞍山重型矿山机器股份有限公司                         监事会决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份    公告编号：2018—024




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 17 日 11 点在公司 3 楼会议室
以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 2 日以通讯、邮件等
方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由苏明
丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年
第一季度报告全文和正文的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资
子公司的议案》；
     具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    （1）、公司第四届董事会第十二次会议决议
   鞍山重型矿山机器股份有限公司                          监事会决议公告

（2）、公司第四届监事会第十三次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见


特此公告
                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                              监事会

                                        二零一八年四月十七日