鞍山重型矿山机器股份有限公司                        董事会决议的公告
证券代码：002667                 证券简称：鞍重股份     公告编号：2018—023

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 17 日 10 点在公司 3 楼会议室
以通讯结合现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 2 日以通讯、
邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席董事 9 名（其中：独
立董事程国彬先生因工作原因出差委托独立董事李卓女士代为表决,董事李秀艳
女士因公出差委托董事黄涛先生代为表决），本次会议由董事长杨永柱先生主持。
公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》等法律法规、部门规章和公司
章程规定。
二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年
第一季度报告全文和正文的议案》；
     《2018 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资
子公司的议案》；
     具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    （1）、公司第四届董事会第十二次会议决议
    （2）、公司第四届监事会第十三次会议决议
    （3）、公司独立董事发表的相关独立意见
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特此公告


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                                            董 事 会

                                    二零一八年四月十七日