鞍山重型矿山机器股份有限公司                 成立全资子公司的公告

证券代码：002667              证券简称：鞍重股份     公告编号：2018-022




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                      关于成立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、投资概述：
     1.为了更好的在矿山机械领域，尤其是矿用聚氨酯耐磨筛分备件系列产品
方面有所发展，拓展公司产业链，增强公司研发能力，鞍山重型矿山机器股份有
限公司 （以下简称“公司”）拟出资人民币 1000 万元投资设立鞍山安科特材
料科技有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）。
     2、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议
案》， 该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该事项属于董事会
职权范围，无须提交股东大会审议。
    3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司注册名称：鞍山安科特材料科技有限公司。
    2、企业类型：有限责任公司。
    3、公司地址：鞍山市高新区越岭路 256 号（研发中心 A 座）。
    4、注册资本：人民币 1,000 万元。
    5、法定代表人：王忠强
    6、出资方式：现金出资。
    7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；
    8、经营范围：聚合物科技研发；聚酯制品（不含危险化学品）的生产、销
售，矿业设备及配件的生产、销售、安装调试；聚合物材料，精细化工产品（不
含危险化学品）的研发、信息和技术咨询服务；经营货物及技术进出口（备案）。


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    以上成立具体事宜均以工商机关核定为准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    目前，矿用聚氨酯筛板等备件市场需求量较大，设立该全资子公司有利于公
司集中资源进行矿用聚氨酯耐磨筛分备件等系列产品的研发、生产及销售等经营
活动。降低企业经营成本，提高企业营业收入，有利于企业长远发展。符合公司
长期发展规划。
    四、风险提示
    1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有
不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规
定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （1）、公司第四届董事会第十二次会议决议
    （2）、公司第四届监事会第十三次会议决议
    （3）、公司独立董事发表的独立意见


     特此公告。


                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                 董事会

                                           二 0 一八年四月十七日




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