鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2018—037




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 7 日 10：00 在公司 3 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 5 月 23 日以通讯、邮
件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中：独立董事李卓女士、董事刘向南先生、董事石
运昌先生传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》；
     经审议，董事会成员一致同意修改公司章程以下条款：
修订前                                      修订后
    第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 13596         第六条 公司注册资本为 23113.2
万元。                                      万元。
    第十九条 公司股份总数为 13596               第十九条         公司股份总数为
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 23113.2 万股，公司的股本结构为：普
13596 万股。                                通股 23113.2 万股。
    具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
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   公司 2018 年第一次临时股东大会拟于 2018 年 6 月 25 日召开，议案如下：
   1、审议《关于修改公司章程的议案》
   具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
   （1）、 公司第四届董事会第十三次会议决议
   （2）、 公司第四届监事会第十四次会议决议


   特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一八年六月七日