鞍山重型矿山机器股份有限公司                        监事会决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份   公告编号：2019—008




                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 19 日 11 点在
公司 3 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 4 日
以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名(其
中监事冯微微女士传签)，本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生
列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代
理人利用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2019 年 4 月 19 日
至 2020 年 4 月 18 日。

     具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过（含）人民币 9,000
万元的闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以在授权
          鞍山重型矿山机器股份有限公司                       监事会决议公告

期限内进行滚动使用。授权期限为 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 4 月 18
日。

       具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
    （1）、公司第四届董事会第十七次会议决议
    （2）、公司第四届监事会第十八次会议决议
    （3）、公司独立董事发表的相关独立意见
    （4）、保荐机构核查意见
    特此公告
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                   监事会

                                            二零一九年三月十九日