鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2019—025 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开及出席情况 (一)、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:00 网络投票时间:2019 年 5 月 14 日 至 2019 年 5 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2019 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00。 2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号) 3、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长杨永柱先生 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》已于 2019 年 4 月 24 日登 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 载 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn。 (二)、会议出席情况 1、股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权股份 113,082,760 股,占上市公司股份总数的 48.9256%。 其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 4 人,代表公 司有表决权股份 7,283,260 股,占上市公司股份总数的 3.1511%。 2、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表有表决权股份 112,854,500 股,占上市公司股份总数的 48.8269%。 其中,通过现场投票的中小股东 2 人,代表有表决权股份 7,055,000 股,占 上市公司股份总数的 3.0524%。 3、网络投票情况 通过网络投票方式出席会议的股东共 2 人,代表公司有表决权股份 228,260 股,占上市公司股份总数的 0.0988%。 其中,通过网络投票的中小股东 2 人,代表有表决权股份 228,260 股,占上 市公司股份总数的 0.0988%。 4、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员、见证律师列席了本次 会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案: 1、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 2、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 3、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 5、审议并通过了《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 6、审议并通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 7、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 8、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 9、审议并通过了《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 10、审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 关联股东杨永柱、温萍、杨琪对该议案回避表决,由非关联股东进行审议表 决。 表决结果:同意 7,097,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.8841%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.1159%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 11、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 112,854,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%; 反对 228,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2019%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 7,055,000 股,占出席会议中小投资者所 持有的有表决权股份总数的 96.8660%;反对 228,260 股,占出席会议中小投资 者所持有的有表决权股份总数的 3.1340%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、王冰 3、结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议 的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合 法有效。 《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的 2018 年度股东大会法律意见。 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月十五日