鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2019—064


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 30 日 16：
00 在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。因本次会议的召开
较为紧急。通知于 2019 年 10 月 30 日当日以通讯、邮件等方式发出，本次会议
由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席董事 9

名（其中：董事黄涛先生、董事李秀艳女士、董事石运昌先生、董事刘向南先生、
独立董事程国彬先生、独立董事李卓女士以通讯方式出席，独立董事西凤茹女士
因出差委托李卓女士代为表决）。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于豁免章程规定的董事会会议通知期的议案》；
    因情况紧急，会议同意豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知期。
    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；
    鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查，故决定取消原定于 2019
年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。
    详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》披露的《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

    三、备查文件
    （1）、 公司第四届董事会第二十三次会议决议
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特此公告
                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇一九年十月三十日