鞍山重型矿山机器股份有限公司                 取消 2019 年第二次临时股东大会的公告
证券代码：002667                证券简称：鞍重股份                公告编号：2019—064


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
      关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消的股东大会的届次：2019 年第二次临时股东大会。
    2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 11 月 5 日。
    二、取消股东大会的原因

    鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18
日召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体
披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057），
拟定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于换

届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于换届选举第五届董事会
独立董事的议案》等相关议案。
    鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查，故决定取消原定于 2019
年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。
    三、取消股东大会的审批流程

    公司 2019 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股
东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不
便，公司深表歉意！

    特此公告。
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年十月三十日