奥马电器:第三届董事会第五十六次会议决议公告2017-07-15
证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-077
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十六次
会议于 2017 年 7 月 11 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于
2017 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事
7 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过以下议案:
1. 审议通过《关于广东证监局责令改正措施的整改报告暨对 2016 年年度
报告、2017年第一季度报告更正的议案》
《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
更新后的《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》、《2017年第一季
度 报 告 全 文 》、《 2017 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 14 日