证券代码：002668           证券简称：奥马电器         公告编号：2017-077




                    广东奥马电器股份有限公司

           第三届董事会第五十六次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次

会议于 2017 年 7 月 11 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于

2017 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下议案：

   1. 审议通过《关于广东证监局责令改正措施的整改报告暨对 2016 年年度
报告、2017年第一季度报告更正的议案》


    《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    更新后的《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》、《2017年第一季
度 报 告 全 文 》、《 2017 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件


1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议》。

    特此公告。




                                              广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2017 年 7 月 14 日