证券代码：002668           证券简称：奥马电器        公告编号：2017-132




                   广东奥马电器股份有限公司

           第三届董事会第六十二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次

会议于 2017 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，

于 2017 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于参与发起设立消费金融公司的议案》

    《关于参与发起设立消费金融公司的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。


                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 11 月 17 日