证券代码：002668           证券简称：奥马电器         公告编号：2018-068




                    广东奥马电器股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于 2018 年 7 月 17 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于 2018

年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    1. 审议通过《关于签署附条件生效的<关于广东奥马冰箱有限公司之股权
转让补充协议>的议案》


    同意公司就出售广东奥马冰箱有限公司40%股权与王济云、姚友军、刘展成、
余魏豹、吴世庆、珠海奥马合信投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥马合智投资
合伙企业（有限合伙）、珠海奥马合力投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥马合
群投资合伙企业（有限合伙）等签署附条件生效的《关于广东奥马冰箱有限公司
之股权转让补充协议》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于出售奥马冰
箱40%股权的公告》。
    表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    2. 审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》


    因公司实施 2017 年年度权益分派方案，同意根据公司《股票期权激励计划》
的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格
进行调整，已授予而未行权期权数量由748.202万份调整为1,271.9434万份 ，行
权价格由22.66元调整为 13.29元。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于调整股票期
权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    3. 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》


    因公司实施 2017 年年度权益分派方案，公司总股本已由637,712,605 股增
加 至 1,084,111,429 股 ， 同 意 公 司 注 册 资 本 由 637,712,605 元 增 加 至
1,084,111,429 元。

    同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行
修订，修订的具体条款如下：

             原内容                                 本次修订内容
第六条 公司注册资本为人民币           第六条    公司注册资本为人民币
63,771.2605 万元。                    108,411.1428 万元。
第十八条 公司股份总数为 63,771.2605   第 十 八 条     公 司 股 份 总 数 为
万股，均为普通股。                    108,411.1428 万股，均为普通股。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本项议案尚须提交股东大会审议批准。


     4. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的的议案》
    同意公司为全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司向焦作中旅银行
股份有限公司申请2亿元贷款融资提供担保。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于为全资子公
司提供担保的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    5.   审议通过《关于发行定向债务融资工具的议案》


    同意公司向重庆金融资产交易所有限责任公司申请定向发行定向债务融资
工具，发行规模不超过19,000万元，期限不超过2年。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于发行定向债
务融资工具的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本项议案尚须提交股东大会审议批准。


    6.   审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》


    同意于2018年8月6日召开公司2018年第三次临时股东大会审议第四届董事
会第九次会议及第四届董事会第十次会议审议的有关议案。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于召开公司2018
年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                              广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2018 年 7 月 20 日