意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

奥马电器:第四届董事会第十九次会议决议公告2019-01-15  

						    证券代码:002668      证券简称:奥马电器     公告编号:2019-003




                     广东奥马电器股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2019 年 1 月 11 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于
2019 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席董事
5 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议,审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。


    姚春花女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人工作,辞职后不在公司
担任其他职务。公司董事会同意聘任董俊丹女士(简历详见附件)为内部审计负
责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更内部审
计负责人的公告》。


    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。




             广东奥马电器股份有限公司

                                董事会

                     2019 年 1 月 14 日
附:
                                     简历

       董俊丹女士:1990 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾
任北京好得快医药有限公司总账会计,现任公司内部审计负责人。

    截至目前,董俊丹女士未持有奥马电器股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经
在最高人民法院网站查询,董俊丹女士不存在为“失信被执行人”的情形。