证券代码：002668          证券简称：奥马电器          公告编号：2019-074



                   广东奥马电器股份有限公司
       第四届董事会会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于2019年8月15日以电话、电子邮件或传真方式发出会议通知，于2019年8
月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应
出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：

    1、审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半
年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。

    表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），
要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要
求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司根据相关要求对公司会计政策
进行相应变更，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并
结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财
务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

    独立董事就本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2019 年 8 月 26 日