证券代码：002668          证券简称：奥马电器          公告编号：2019-078



                   广东奥马电器股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
于2019年8月15日以电话、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2019年8
月26日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的
监事3人，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合
法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

    1、审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2019年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半
年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不
存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。

    表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状
况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 8 月 26 日