证券代码：002669       证券简称：康达新材        公告编号：2017-050

                 上海康达化工新材料股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于2017年7月13日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2017年7
月18日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9
人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。
公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生
主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上海康达化工新
材料股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于以
自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》。
    2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签
署<现金购买资产协议>的议案》。
    具体内容详见2017年7月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-051
号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协
议的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   上海康达化工新材料股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 18 日