证券代码：002670           证券简称：国盛金控           公告编号：2018-066


                    国盛金融控股集团股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会
议通知于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 10
月 26 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生
召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文和正文》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报告正
文》、《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告


                                      国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十月二十六日
                                      1