证券代码：002670          证券简称：国盛金控         公告编号：2018-075


                   国盛金融控股集团股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年
12 月 27 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力
先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司
法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过 2 亿
元担保的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供不超过 2 亿元担保的公
告》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。
    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告


                                    国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月二十七日




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