证券代码：002670          证券简称：国盛金控         公告编号：2019-010


                   国盛金融控股集团股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 3
月 14 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生
召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的议案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生
回避表决。
    《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的公告》详见巨潮资
讯网和公司指定信息披露报刊，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯
网。
    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告


                                    国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月十五日


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