证券代码：002670            证券简称：国盛金控          公告编号：2020-006


                    国盛金融控股集团股份有限公司
            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2020 年 1
月 22 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 15:00。
    网络投票时间：2020 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 2 月 3 日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国

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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）见证律师及公司邀请的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    上述议案内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网和公司指定信
息披露报刊的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》《<公司章程>修正案》。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 非累积投票提案

   1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                       √

    四、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委
托书（附件 2）和代理人身份证。
    （2）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，还需持有授权委托书（附件 2）、代理人身份证。
    （3）其他事项
    异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

    2、登记时间：2020 年 2 月 4 日至 7 日 9:00—17:00。
    3、登记地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层。
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    4、会议联系方式
    联系人：方胜玲
    电话/传真：0755-88259805
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、备查文件
    《第三届董事会第三十次会议决议》。
    特此通知




                                         国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年一月二十二日




                                     3
附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362670
    2、投票简称：国盛投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15 :00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件2

                       国盛金融控股集团股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托        先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份
 有限公司于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表

 决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                               备注（该列打勾
提案
                     提案名称                  的栏目可以投 同意       反对 弃权
编码
                                                     票）

非累积投票提案

1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                  √

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，

对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投
票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。


委托人账户名称：                    委托人持股性质及数量：                 股


委托人证件号码：                    委托人签名（盖章）：


受托人（签名）：                    受托人证件号码：


委托日期：二〇二〇年     月   日    授权有效期限：




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