证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-034
山东龙泉管道工程股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 4 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年
4 月 16 日 15:00 至 2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 19 名，代表公司股份数
共 175,733,396 股，占公司有表决权股份总数的 37.1968%；其中现场参与年度股
东大会的股东 14 人，代表公司股份 175,611,096 股，占公司有表决权股份总数的
37.1709%；通过网络投票方式参与年度股东大会的股东 5 人，代表公司股份
122,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0259%。出席现场会议以及通过网络投
票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 8 人，代表公司股份 16,031,636 股，
占公司有表决权股份总数的 3.3934%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 11 项议案，均为普通决议议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会以
现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
2、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
3、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,936,136 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.4043%；反对 95,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5957%；弃权 0 股。
5、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
6、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,936,136 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.4043%；反对 95,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5957%；弃权 0 股。
8、审议通过《关于 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,936,136 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.4043%；反对 95,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5957%；弃权 0 股。
9、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 175,637,896 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0543%；弃权 0 股。
10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司因关联关系回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 45,615,057 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.7911%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2089%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,936,136 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.4043%；反对 95,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5957%；弃权 0 股。
11、审议通过《关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》
公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司因关联关系回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 45,615,057 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.7911%；反对 95,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2089%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 15,936,136 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.4043%；反对 95,500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5957%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集
人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018 年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月十七日
