证券代码：002671             证券简称：龙泉股份        公告编号：2019-038



                   山东龙泉管道工程股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2019 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年

4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室

    3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘长杰先生

    6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。

       二、会议的出席情况

       本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 15 名，代表公司股份数

共 159,536,582 股，占公司有表决权股份总数的 33.7685%。其中现场参与表决的

股东 14 人，代表公司股份 159,509,882 股，占公司有表决权股份总数的 33.7628%；

通过网络投票方式参与表决的股东 1 人，代表公司股份 26,700 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0057%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公

司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）人数为 5 人，代表公司股份 207,838 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0440%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

       三、提案审议和表决情况

       本次股东大会共有 4 项议案，其中第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 2-4

项议案采取累积投票制进行表决。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的

方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订<公司章程>的议

案》

    本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 159,536,582 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 207,838 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

   2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

   逐项累积投票表决情况如下：

   2.1 选举付波先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。付波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   2.2 选举刘强先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。刘强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   2.3 选举阎磊先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。阎磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
   逐项累积投票表决情况如下：

   3.1 选举钟宇先生为第四届董事会独立董事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。钟宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   3.2 选举王俊杰先生为第四届董事会独立董事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。王俊杰先生当选为公司第四届董事会独立董事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

   逐项累积投票表决情况如下：

   4.1 选举王宇先生为第四届监事会监事

   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。王宇先生当选为公司第四届监事会监事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

   4.2 选举邢士波先生为第四届监事会监事
   表决结果为：同意 159,509,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9833%。邢士波先生当选为公司第四届监事会监事。

   其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 181,138 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出

具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集

人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、2019 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。



                                         山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                      董事会

                                              二零一九年四月二十六日