龙泉股份:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-27
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-038
山东龙泉管道工程股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况;
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 26 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2019 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年
4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室
3、会议召开方式:采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共 15 名,代表公司股份数
共 159,536,582 股,占公司有表决权股份总数的 33.7685%。其中现场参与表决的
股东 14 人,代表公司股份 159,509,882 股,占公司有表决权股份总数的 33.7628%;
通过网络投票方式参与表决的股东 1 人,代表公司股份 26,700 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0057%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)人数为 5 人,代表公司股份 207,838 股,占公司有表决权股份总数
的 0.0440%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 4 项议案,其中第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 2-4
项议案采取累积投票制进行表决。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的
方式审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订<公司章程>的议
案》
本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 159,536,582 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 207,838 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
逐项累积投票表决情况如下:
2.1 选举付波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。付波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
2.2 选举刘强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。刘强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
2.3 选举阎磊先生为第四届董事会非独立董事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。阎磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
逐项累积投票表决情况如下:
3.1 选举钟宇先生为第四届董事会独立董事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。钟宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
3.2 选举王俊杰先生为第四届董事会独立董事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。王俊杰先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
逐项累积投票表决情况如下:
4.1 选举王宇先生为第四届监事会监事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。王宇先生当选为公司第四届监事会监事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
4.2 选举邢士波先生为第四届监事会监事
表决结果为:同意 159,509,882 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%。邢士波先生当选为公司第四届监事会监事。
其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 181,138 股,占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 87.1535%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证,并出
具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集
人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会会议决议;
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十六日