龙泉股份:关于日常关联交易的公告2019-05-06
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-044
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、为提高公司产品及原材料的运输效率,山东龙泉管道工程股份有限公司
(以下简称“公司”)拟与关联方江苏卡满行物联科技有限公司(以下简称“江
苏卡满行”)、上海圆鸟供应链有限公司(以下简称“上海圆鸟”)发生日常经营
性关联交易,接受关联方江苏卡满行、上海圆鸟提供的运输服务,预计交易总金
额不超过人民币 1 亿元。
2、2019 年 4 月 30 日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于
日常关联交易的议案》,其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立
董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易属董事会
审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)日常关联交易类别和金额
截至披露
关联交易内 关联交易 预计 上年发生
关联交易类别 关联人 日已发生
容 定价原则 金额 金额
金额
以市场价格为基
江苏卡满行 接受关联人 不超过
接受关联人提 础,遵循公平合理
物联科技有 提供的运输 8,000 - -
供的劳务 的定价原则,由双
限公司 服务 万元
方协商确定。
以市场价格为基
上海圆鸟供 接受关联人 不超过
接受关联人提 础,遵循公平合理 489.88
应链有限公 提供的运输 2,000 -
供的劳务 的定价原则,由双 万元
司 服务 万元
方协商确定。
二、关联人介绍和关联关系
1、江苏卡满行基本情况
名称:江苏卡满行物联科技有限公司
住所:镇江市京口区新民洲北京路 348 号
法定代表人:郭大相
注册资本:5,000 万人民币
经营范围:供应链管理;货运代理;货运配载;运输信息服务;货物的仓储
(危险品除外)、包装、搬运、分拣、装卸、起重吊装;普通货物道路运输;汽
车租赁;五金制品、汽车配件、轮胎销售;物流装备信息咨询;物流信息咨询;
物流信息技术研发与推广;企业管理咨询;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜);
大型物件运输;无船承运业务;无车承运业务;运输方案设计、物流方案咨询、
设计及相关信息处理服务;代理报检、报关服务;国内沿海及长江中下游普通货
船运输;国内船舶代理、国内水路货运代理;船舶租赁;联运中转;电子商务技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;润滑油销售;海上国际货物运输代理;
航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物或技术进出口(国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);增值电信业务;互联网信息服务;
在线数据处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 12 月 31 日,江苏卡满行总资产 2,214.5 万元,净资产 1,013.80
万元;2018 年度营业收入 7,180.50 万元,净利润 13.80 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日,江苏卡满行总资产 2,932.74 万元,净资产 1,013.43
万元;2019 年 1-3 月营业收入 3,374.38 万元,净利润-0.37 万元。
2、上海圆鸟基本情况
名称:上海圆鸟供应链有限公司
住所:上海市青浦区华徐公路 685 号 14 幢 B 座 507 室
法定代表人:陈善勇
注册资本:1,000 万人民币
经营范围:供应链管理,货物运输代理,海上国际货物运输代理,仓储服务
(除危险化学品),道路货物运输,汽车租赁,物流装备信息咨询,人工搬运服
务,人工装卸服务,企业管理咨询,无船承运业务,销售轮胎、橡塑制品、化工
原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品)、蓄电池、电线电缆、矿产品、金属材料、焦炭、汽车配件、电子产品、
通讯设备、计算机软件及辅助设备、办公设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)、
服装、鞋帽、化妆品、日用百货、花卉、机电设备、纸浆、纸制品、建筑材料、
食用农产品、金属制品、塑料粒子,煤炭经营,从事货物及技术的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 12 月 31 日,上海圆鸟总资产 9,611.05 万元,净资产 1,561.69
万元;2018 年度营业收入 21,165.80 万元,净利润 543.50 万元。
截至 2019 年 3 月 31 日,上海圆鸟总资产 10,411.40 万元,净资产 1,767.75
万元;2019 年 1-3 月营业收入 9,985.38 万元,净利润 224.25 万元。
3、与上市公司的关联关系
公司实际控制人许培锋先生担任江苏卡满行、上海圆鸟之控股股东建华物流
有限公司执行董事。根据相关法律法规的规定,公司与江苏卡满行、上海圆鸟构
成关联方。
4、履约能力分析
关联方江苏卡满行、上海圆鸟为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以
往履约情况良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易的主要内容
上述交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关
联交易协议,在该事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易,是为提高公司产品及原材料的运输效
率,有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公
平合理的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,
公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可,公司独立董事为此
发表了独立意见,认为:本次公司与关联方拟发生的关联交易事项,以市场价格
为基础,遵循公平合理的定价原则,没有损害中小股东的利益。董事会对本次关
联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月三十日