股票代码：002672               股票简称：东江环保            公告编号：2018-99


                          东江环保股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十五次会议
于 2018 年 11 月 12 日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环
保大楼召开。会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵
学超先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁
的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司预留部分限制性股票 43 名激励
对象解锁资格合法有效，满足公司《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为
激励对象办理预留部分限制性股票第一期解锁手续。

   《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁条件
成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    本公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。

             东江环保股份有限公司监事会

                2018 年 11 月 13 日