股票代码：002672                股票简称：东江环保               公告编号：2019-107


                             东江环保股份有限公司

                    第六届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议
于 2019 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江
环保大楼召开。会议通知于 2019 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公

司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

   《关于拟注册发行中期票据的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   为支持公司业务发展，优化债务结构、拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册并发行不超过 15 亿元额度的中期票据，票据期限为不超过 3 年。具体方案
提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发

行中期票据的公告》。

   三、备查文件

   本公司第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。




             东江环保股份有限公司监事会

                      2019 年 12 月 27 日