西部证券:第五届董事会第三次会议决议公告2019-04-30
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-038
西部证券股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日
以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会全体董事发出
了召开第五届董事会第三次会议的通知及议案等资料。2019年4月30
日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场
会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持,本次会议应出席董事11人,
实际出席董事11人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
1、会议审议通过了设立另类投资子公司的提案。
同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时,同意提
请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层:根据经营需要和各地
政策情况,决定另类投资子公司注册地;根据另类投资子公司实际经
营需要,分批决定资本金投入的时期和金额;根据发展需要完成另类
投资子公司经营架构设置和开展相关业务;具体决定和办理与上述新
设另类投资子公司相关的事项。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立
另类投资子公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
西部证券股份有限公司董事会
2019年4月30日