证券代码：002673     证券简称：西部证券    公告编号：2019-038

                   西部证券股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日

以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出

了召开第五届董事会第三次会议的通知及议案等资料。2019年4月30

日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场

会议结合通讯方式召开。

    会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，

实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    1、会议审议通过了设立另类投资子公司的提案。

    同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意提

请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层：根据经营需要和各地

政策情况，决定另类投资子公司注册地；根据另类投资子公司实际经
营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类

投资子公司经营架构设置和开展相关业务；具体决定和办理与上述新

设另类投资子公司相关的事项。

    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

    该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立

另类投资子公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                 西部证券股份有限公司董事会

                                        2019年4月30日