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公司公告

西部证券:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-15  

						证券代码:002673     证券简称:西部证券     公告编号:2019-088



                   西部证券股份有限公司
         2019年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★特别提示:

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中

小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高

级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



    一、会议召开和出席情况

    1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次

临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    (1)本次股东大会现场会议于2019年11月14日14:30在西安市东

新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

    (2)本次股东大会网络投票时间为:
   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间:2019年11

月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间:2019年11月13日15:00至2019年11月14日

15:00期间的任意时间。

   2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,

公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于

召开2019年第四次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合

《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定,会议合法合规。

   3、通过现场和网络投票的股东17人,代表股份1,987,099,175

股,占上市公司总股份的56.7444%,其中:

   (1)通过现场投票的股东8人,代表股份1,971,531,226股,占

上市公司总股份的56.2999%;

   (2)通过网络投票的股东9人,代表股份15,567,949股,占上市

公司总股份的0.4446%;

   (3)通过现场和网络投票的中小投资者14人,代表股份

154,456,041股,占上市公司总股份的4.4107%。

   4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管

理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

   二、议案审议表决情况
   本次会议审议并通过了以下事项:

   议案1.00 关于选举公司非独立董事的提案。

   总表决情况:

   同意1,986,500,749股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9699%;反对598,426股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意153,857,615股,占出席会议中小股东所持股份的

99.6126%;反对598,426股,占出席会议中小股东所持股份的

0.3874%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中

小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:该议案获得通过。

   议案2.00 关于公司计提2019年第三季度资产减值准备的提案。

   总表决情况:

   同意1,987,070,949股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9986%;反对28,226股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意154,427,815股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9817%;反对28,226股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中

小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:该议案获得通过。

   三、律师见证情况

   1、律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

   2、见证律师姓名:张宏远律师、何锐律师

   3、结论性意见:

   本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出

席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有

效。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证

券股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;

   2、北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股

份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告。




                             西部证券股份有限公司董事会

                                  2019年11月14日