证券代码：002674                证券简称：兴业科技                 公告编号：2018-085




                         兴业皮革科技股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会决议的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

     1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
     2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
     4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案1-4对中小投资者单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

     二、会议通知情况

     《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
于2018年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。
     2018年11月14日，公司董事会收到单独持有公司28.05%股份的股东石河子万
兴股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案，并于2018年11月15日在《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于2018
年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
    三、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年11月26日（星期一）下午2:00。
    （2）网络投票时间：2018年11月25日-2018年11月26日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年11月26日的交易时间，即
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。
    3、会议主持人：董事长吴华春先生。
    4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司
办公楼二楼会议室。
    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定。

    四、会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代
表股份数155,141,000股，占公司有效表决权股份总数的51.36%。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，所持公司有
表决权的股份数为155,141,000股，占公司有效表决权股份总数的51.36%。
    （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共0名，所持公司有表决权的股
份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务
所郭昕、高晨律师对本次股东会进行见证。

    五、会议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
    表决结果：同意 155,141,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况为：同意 16,613,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表
决权股份总数 1/2 以上通过。
    2、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》。
    表决结果：同意 155,141,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况为：同意 16,613,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表
决权股份总数 1/2 以上通过。
    3、审议通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。
    表决结果：同意 155,141,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况为：同意 16,613,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表
决权股份总数 1/2 以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登
记的议案》。
    表决结果：同意 155,141,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况为：同意 16,613,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表
决权股份总数 2/3 以上通过。

    六、律师出具的法律意见

     北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：贵公司本次
股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


     特此公告。



    七、备查文件：

    1、兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


                                               兴业皮革科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 11 月 26 日