证券代码：002675            证券简称：东诚药业           公告编号：2019-002




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2019 年 1 月 10 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第十次会议。会议通知于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式送达。会议应到董事
5 人，实到董事 4 人，董事李明起先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体出席董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份预案的公告》。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于章程修正案的公告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则
修正案>的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东大会议事规则修正案的公
告》。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修
正案>的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会议事规则修正案的公告》。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提请公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大
会的通知》。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                        2019年1月11日