证券代码：002675                 证券简称：东诚药业           公告编号：2019-005



                          烟台东诚药业集团股份有限公司

                            股东大会议事规则修正案

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         2019 年 1 月 10 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
     在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第
     十次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议
     事规则修正案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

         根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
     通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合《深圳证券交易所股
     票上市规则》以及公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则修正案》部分
     条款进行如下修订：
序
                  修订前条款                                修订后条款
号
       第四十条 下列事项由股东大会以特 第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通
       别决议通过：                        过：
       （一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
       （二）发行公司债券；                （二）发行公司债券；
       （三） 公司的分立、合并、解散和清 （三） 公司的分立、合并、解散和清算或者
       算或者变更公司形式；                变更公司形式；
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       （四） 公司章程的修改；             （四） 公司章程的修改；
       （五） 公司在一年内购买、出售重大 （五） 公司在一年内购买、出售重大资产或
       资产或者担保金额超过公司最近一期 者担保金额超过公司最近一期合并报表经审
       合并报表经审计总资产 30%的；        计总资产 30%的；
       （六） 回购本公司股票，股权激励计 （六） 因公司章程第二十四条第一款第（一）
       划；                                项、第（二）项规定的情形回购本公司股票；
  （七） 法律、行政法规或公司章程规 （七）股权激励计划；
  定的，以及股东大会以普通决议认定 （八）法律、行政法规或公司章程规定的，以
  会对公司产生重大影响的、需要以特 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
  别决议通过的其他事项。            大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


    本事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年第一
次临时股东大会审议。
    特此公告！


                                   烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2019年1月11日