证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-042 烟台东诚药业集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间: 现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室; (三)表决方式:现场投票、网络投票; (四)会议召集人:公司董事会; (五)会议主持人:董事长由守谊先生; (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份 268,764,610股,占公司有表决权股份总数的33.5028%。其中:1、出席本次现场 会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数259,420,448股,占公司有 表决权总股份的32.3380%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共3人, 代表有表决权的股份数9,344,162股,占公司有表决权总股份的1.1648%; 出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表有表决权的股份 数9,770,562股,占公司有表决权总股份的1.2179%。 出席会议的还有公司全体董事(其中,独立董事叶祖光先生因工作原因不能 到会,委托独立董事吕永祥先生参加会议)、部分监事、全体高级管理人员及见 证律师。 三、提案审议表决情况 经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过了《2019 年度报告及其摘要》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《2019 年度财务决算报告》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过了《2019 年度利润分配预案》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2020 年度审计机构的议案》; 表 决 结 果 : 同 意 268,764,610 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,770,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的议案》; 表决结果:同意 261,190,609 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1819%; 反对 7,574,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8181%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 2,196,561 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.4814%;反对 7,574,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.5186%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于增补夏兵先生为公司第四届董事会董事候选人的 议案》; 表决结果:同意 268,666,810 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%; 反对 97,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意 9,672,762 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9990%;反对 97,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0010%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证,并 出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的 规定。公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 (一)公司2019年度股东大会决议; (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2020年5月9日