证券代码：002676           证券简称：顺威股份           公告编号：2018-064



                  广东顺威精密塑料股份有限公司
         第四届董事会第十八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次（临时）会议通知于2018年10月22日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监
事及高级管理人员发出。会议于2018年10月26日上午10：00在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。
本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及其正文》；
    公司 2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司 2018 年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    根据中华人民共和国财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，同意公司对相关财务报表格式进行修
订。
    公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的具体内容
详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、


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《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

     三、备查文件
     1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决
议
     2、独立董事关于会计政策变更的独立意见




     特此公告。



                                      广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                            2018 年 10 月 29 日




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