意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

顺威股份:第四届监事会第十次(临时)会议决议的公告2018-10-29  

						证券代码:002676          证券简称:顺威股份         公告编号:2018-065



                广东顺威精密塑料股份有限公司
         第四届监事会第十次(临时)会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
(临时)会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事
发出。会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事
3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持,会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核2018第三季度报告全文及其正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审议,公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2018]15 号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规
定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

    表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。


                                   1/2
三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

                                广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 29 日




                              2/2