证券代码：002677             证券简称：浙江美大               编号：2018-018



               浙江美大实业股份有限公司
           第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2018 年 2 月 26 日以专人送达方式发出，会议于 2018
年 3 月 5 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事推举周欢女士主持。本次会议的召集、
召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
   （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》
     同意选举周欢女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满
时止。周欢女士简历见附件。



三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
       特此公告。



                                            浙江美大实业股份有限公司

                                                    监   事    会
                                                  2018 年 3 月 6 日
    附件：
    周欢，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年7月至今在本公司工作，被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司
第三届监事会监事。
    截止公告日，周欢女士未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人、控
股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。