证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-025
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 14：00；
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,020,193,861 股，占上市公司
总股份的 75.1070％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,020,185,931 股，占上市公司
总股份的 75.1064％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,930 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,953,261 股，占上市公司总股
份的 0.1438％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,945,331 股，占上市公司总股
份的 0.1432％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,930 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管
理人员列席了会议，公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所律师对大会进行了
见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《2018 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过议案 2.00《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
独立董事刘涛先生代表独立董事进行了 2018 年度述职。
（三）审议通过议案 3.00《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过议案 4.00《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过议案 5.00《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过议案 6.00《2018 年度财务审计报告》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过议案 7.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年审计
机构的议案》
总表决情况：
同意 1,020,192,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468％；反对 1,040
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过议案 8.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 1,019,246,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9071％；反对
947,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0929％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,005,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.4842％；反对 947,640
股，占出席会议中小股东所持股份的 48.5158％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证意见
北京德恒（广州）律师事务所朱利律师、贾喆律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
